Tax Evasion and Money Laundering Raids Conducted in Chisinau
Searches are being conducted in Chisinau as part of an investigation into tax evasion and money laundering, with raids reportedly targeting the offices of an airline company.
Sources
No articles available in your preferred languages.
2 articles available in other languages below.
В Кишиневе проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
В Кишиневе 15 мая прокуроры провели обыски в одной из строительной компании столицы в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом 15 мая сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как сообщили в прокуратуре, обыски также прошли в офисах одной из авиакомпаний. Обыски провели совместно с сотрудниками Государственной […] The post В Кишиневе проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмы...
Read full article →Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile vizează inclusiv oficiile unei companii aeriene
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au efectuat vineri, 15 mai, percheziții într-un dosar de evaziune fiscalǎ şi spǎlare de bani. Conform unui comunicat al Procuraturii, acțiunile procesual-penale, desfǎşurate cu sprijinul angajaților „Fulger,” au vizat o companie de construcții (inclusiv în oficiile...
Read full article →
