Latvian Financial Intelligence Unit Suspects 'Golden Visa' Schemes in Over 20 Companies

Latvia's Financial Intelligence Unit has identified over 20 companies suspected of involvement in 'golden visa' schemes, using seemingly fictitious investments to obtain temporary residence permits, according to a local TV report.

Post Share

Sources

Showing 0 of 1 sources

No articles available in your preferred languages.

1 article available in other languages below.

lsm-lvlvs2h ago

Finanšu izlūkošanas dienestam aizdomas par «zelta vīzu» shēmām vairāk nekā 20 uzņēmumos

Finanšu izlūkošanas dienests ir identificējis vairāk nekā 20 Latvijā reģistrētu uzņēmumu, kas izmantoti šķietami fiktīvu ieguldījumu shēmās nolūkā iegūt termiņuzturēšanās atļaujas. Kā ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto", šo uzņēmumu pamatkapitālā aptuveni 200 ārvalstnieku ieguldījuši vairāk nekā 10 miljonus eiro. Šādos gadījumos līdzekļi bieži netiek izmantoti reālai saimnieciskajai darbībai, bet tiek novirzīti shēmas organizatoriem vai pārvietoti pa apli starp saistītām personām.

Read full article →

PERSPECTA

PERSPECTA

Latvian Financial Intelligence Unit Suspects 'Golden Visa' Schemes in Over 20 Companies

Sources

Finanšu izlūkošanas dienestam aizdomas par «zelta vīzu» shēmām vairāk nekā 20 uzņēmumos

Related Stories

Oil Jumps Above $100 After US-Iran Talks Fail

Philippine VP Spouse to File Charges Over Bank Data Leaks

Philippine VP's Husband to File Criminal Complaint Over Bank Leaks

Iran's Nuclear Talks Leadership Faces Shake-Up as Hardliner Saeed Jalili May Take Over

PERSPECTA