«Τρύπες» στους ελέγχους για το «ξέπλυμα» χρήματος- Οι τρεις πιο ευάλωτοι χώροι-επαγγέλματα

Επισκόπηση της Έκθεσης της Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών με τη βοήθεια του ΑΙ. Η έκθεση αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων για: τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος – ΞΧ), τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΧΤ), και τη χρηματοδότηση διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στην Ελλάδα. Αποτελεί τη δεύτερη εθνική αξιολόγηση μετά το 2018 και βασίζεται σε πρότυπα της FATF, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας AML. Βασικά Συμπεράσματα 1. ...