Czech National Bank Fines ČSOB 30 Million for Anti-Money Laundering Lapses

The Czech National Bank has imposed a fine of 30 million Czech korunas on ČSOB for shortcomings in its control processes related to anti-money laundering prevention and client verification, according to information from the central bank's website.

Post Share

Sources

Showing 0 of 1 sources

No articles available in your preferred languages.

1 article available in other languages below.

irozhlasCzech3d ago

Česká národní banka uložila ČSOB sankci 30 milionů za nedostatečnou prevenci praní špinavých peněz

Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům nebo třetím stranám a všechny nedostatky byly napraveny.

Read full article →

PERSPECTA

PERSPECTA

Czech National Bank Fines ČSOB 30 Million for Anti-Money Laundering Lapses

Sources

Česká národní banka uložila ČSOB sankci 30 milionů za nedostatečnou prevenci praní špinavých peněz

Related Stories

Netflix Stock Valuation Debate: Undervalued or Value Trap?

Ferrari's First Electric Car, Luce, Sells for Record $40 Million at Auction

OpenAI Investors Consider Latest CFO Comments

Synchrony Partners with OpenAI for AI Shopping Integration

PERSPECTA