В Молдове раскрыли схему отмывания 173 млн леев через сеть магазинов

В Молдове раскрыли схему отмывания более 173 млн леев через сеть магазинов. После обысков, прошедших по всей стране, правоохранители задержали двух подозреваемых. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).По версии следствия, с декабря 2022 года группа лиц, личности которых еще устанавливают, использовала механизм продажи подарочных сертификатов, чтобы создать видимость законной деятельности и легализовать деньги неиз...