Deutsche Bank's Role in Jeffrey Epstein's Finances Questioned
A report details how Deutsche Bank's compliance officers questioned a transfer of thousands of dollars from an American stockbroker to a Moscow bank in May 2018, in connection with Jeffrey Epstein.
Sources
No articles available in your preferred languages.
2 articles available in other languages below.
Deutsche Bank: Στο επίκεντρο η σχέση της γερμανικής τράπεζας με τον Επσταϊν -Είχε 40 λογαριασμούς
Η γερμανική Deutsche Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διατηρούσε περίπου 40 λογαριασμούς του Επσταϊν, μέσω των οποίων διαχειριζόταν μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημόσια και νομική συζήτηση, ενώ οι τελευταίες αποκαλύψεις έκαναν τη μετοχή της τράπεζας να υποχωρήσει κατά 5,49% στις 4 Φεβρουαρίου. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν περίπου 3 εκατομμύρια αρχεία, και σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν αναμένεται άλλη δημοσιοπ...
Read full article →Πως η Deutsche Bank έστρωσε το «κόκκινο χαλί» για τον Τζέφρι Έπστιν
Τον Μάιο του 2018, οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από έναν Αμερικανό χρηματιστή σε μια τράπεζα της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος του εξαιρετικά πλούσιου χρηματιστή απάντησε ότι η μεταφορά κάλυπτε τα δίδακτρα ενός «φίλου». Όταν η ομάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ρώτησε γιατί ένας λογαριασμός που προοριζόταν για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα εν...
Read full article →
