Investigation Reveals Hawala Network's Role in European Illicit Finance

Banca subterană a Europei. Ce este „hawala” și cum se transferă peste granițe banii proveniți din activități infracționale

Un sistem neoficial de transfer de bani vechi de secole, folosit de milioane de oameni pentru transferuri legitime, este utilizat și pentru a transfera sume uriașe în beneficiul crimei organizate, a descoperit o anchetă realizată de posturi publice de televiziune din Danemarca, Belgia, Spania și Austria, relatează TVPWorld.